Gouvernance et organisation

Conseil d'administration

Le Conseil d’administration définit la stratégie ainsi que la politique générale de Retraites Populaires. Il prend dans ce cadre les mesures nécessaires à l’accomplissement du but défini par la loi. Chargé de la haute direction de l’entreprise, il en assume également la responsabilité.

En 2021, le Conseil d’administration a tenu 9 séances plénières et 24 séances en comités dédiés, pour une rémunération totale de CHF 340’940.

Le Conseil d’administration est composé d’un président et de six membres, nommés pour la législature par le Conseil d’État dans l’année civile de son entrée en fonction, dans la limite de la durée maximale de mandats définie par la loi. 

Composition du Conseil d’administration au 1er janvier 2022

Président

Claude Romy
Administrateur d’entreprises indépendant, né en 1963. Entré au Conseil le 01.01.2015, membre du Comité gouvernance, éthique et personnel (GEP) et du Comité d’audit et risques (CAR).

Vice-président

Joël Wagner
Professeur ordinaire, Faculté HEC de l’Université de Lausanne, né en 1978. Entré au Conseil le 01.02.2019, membre du GEP et du CAR.

Administratrices et administrateurs

Pascal Broulis
Conseiller d’État du Canton de Vaud, chef du Département des finances et des relations extérieures (DFIRE), né en 1965. Entré au Conseil le 01.01.2020, membre du Comité stratégique de placement (CSP).

Isabelle Dougoud
Déléguée aux relations contractuelles, Romande Energie, née en 1977. Entrée au Conseil le 01.01.2018, présidente du CSP.

Pierre-Yves Maillard
Président de l’Union syndicale suisse, Conseiller national et ancien Conseiller d’État, né en 1968. Entré au Conseil le 01.12.2004, membre du CSP.

Jean-Christophe Schwaab
Municipal de Bourg-en-Lavaux, ancien Conseiller national, né en 1979. Entré au Conseil le 01.01.2020, président du GEP.

Muriel Widmer
Administratrice d’entreprises indépendante, née en 1970. Entrée au Conseil le 01.04.2016, présidente du CAR.

 

Secrétaire hors Conseil

Raphaël Putallaz
Secrétaire général de Retraites Populaires, né en 1975. Entré en fonction pour le Conseil le 01.01.2015.

Comités

Le Conseil d’administration peut constituer un ou plusieurs comités, aux séances desquels participe le directeur général et dont le secrétariat est tenu par le secrétaire général.

Le Comité d’audit et risques (CAR)

Il est compétent pour appuyer le Conseil d’administration dans l’exécution des obligations de surveillance que la loi, la réglementation et les règlements et directives internes lui attribuent, en particulier dans les domaines de bouclement des comptes, de la gestion et du contrôle des risques, du système de contrôle interne (SCI), de la conformité et des activités d’audit externe et interne. Il a tenu 7 séances en 2021. Dans ce cadre et en respect des exigences légales, Retraites Populaires a procédé à l’évaluation annuelle des risques conformément à sa politique de gestion des risques. Celle-ci implique un processus d’identification, d’évaluation, de maîtrise et de contrôle des risques de l’entreprise.

Le Comité gouvernance, éthique et personnel (GEP) 

Il a pour mission de soutenir le Conseil d’administration dans les domaines de la gouvernance, des questions de loyauté et d’éthique, de la politique de rémunération de la direction et des collaborateurs, de la formation et de la relève. Il a tenu 7 séances en 2021.

Le Comité stratégique de placement (CSP)

Il se charge des domaines relatifs aux placements en préavisant sur l’allocation stratégique d’actifs, les marges de manœuvre tactiques, la création ou la suppression de classes d’actifs ou de véhicules d’investissement, ainsi que les règlements de placement. Il préavise sur les investissements mobiliers, immobiliers et en infrastructure. Il a tenu 10 séances en 2021.

Composition actuelle du Conseil d’administration

Comité de direction

Le Comité de direction propose la stratégie de Retraites Populaires au Conseil d’administration et la met en œuvre. Il a tenu 47 séances en 2021 et sa rémunération nette pour 8 EPT (emploi à plein temps) est de CHF2’239’510. Le directeur général est nommé par le Conseil d’État sur proposition du Conseil d’administration, tandis que les directeurs sont nommés par le Conseil d’administration sur proposition du directeur général.

Composition du Comité de direction au 1er janvier 2022

Direction générale

Philippe Doffey, né en 1960

Division actuariat et systèmes d’information 

Éric Niederhauser (dir. gén. adjoint), né en 1975

Division prévoyance et assurance

Alain Pahud (dir. gén. adjoint), né en 1961

Division investissements

Jean-Christophe Van Tilborgh (dir. gén. adjoint), né en 1973

Division services

Éric Birchmeier, né en 1965

Division marketing, conseil et communication

Judith Granat, née en 1975

Division immobilier

Alain Lapaire, né en 1962

Secrétariat général

Raphaël Putallaz, né en 1975

Expert technique

Stéphane Riesen, expert en caisses de pension, Lausanne

Pour chaque exercice, l’expert, désigné par le Conseil d’État, présente un rapport qui porte essentiellement sur l’application des tarifs et conditions d’assurance, sur les bases techniques ainsi que sur le calcul, l’intégralité et la couverture des capitaux de prévoyance, des provisions mathématiques et des provisions techniques.

Organe de révision

Ernst & Young SA, Lausanne

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