Gouvernance et organisation
Conseil d'administration
Le Conseil d’administration définit la stratégie ainsi que la politique générale de Retraites Populaires. Il prend dans ce cadre les mesures nécessaires à l’accomplissement du but défini par la loi. Chargé de la haute direction de l’entreprise, il en assume également la responsabilité.
En 2019, le Conseil d’administration a tenu 8 séances en plénière et 18 séances en comités dédiés, pour une rémunération totale de CHF 384’288.
Le Conseil d’administration est composé d’un président et de six membres nommés pour la législature par le Conseil d’État dans l’année civile de son entrée en fonction, dans la limite de la durée maximale de mandats définie par la loi.
Composition du Conseil d’administration au 31 décembre 2019
Président
Jean-Robert Yersin (jusqu’au 31.12.2019)
Docteur en chimie et ancien maître au gymnase, ancien député et président du Grand Conseil vaudois, né en 1952. Entré au Conseil le 01.05.2004 et membre du GEP
Vice-président
Claude Romy
Directeur général de Dimension SA, né en 1963. Entré au Conseil le 01.01.2015. Président du GEP et membre du CAR
Administratrices et administrateurs
Isabelle Dougoud
Juriste départementale auprès du secrétariat général du Département de la santé et de l’action sociale de l’État de Vaud (DSAS), née en 1977. Entrée au Conseil le 01.01.2018 et membre du CSP
Pierre-Yves Maillard
Conseiller national et ancien Conseiller d’État du Canton de Vaud, ancien chef du Département de la santé et de l’action sociale de l’État de Vaud (DSAS), président de l’Union syndicale suisse, né en 1968. Entré au Conseil le 01.12.2004 et membre du CSP (depuis le 01.01.2020)
Francis Randin (jusqu’au 31.12.2019)
Ancien chef du Service cantonal d’analyse et de gestion financières (SAGEFI), né en 1948. Entré au Conseil le 01.10.2006. Président du CSP et membre du GEP
Joël Wagner
Professeur ordinaire, Faculté HEC de l’Université de Lausanne, né en 1978. Entré au Conseil le 01.02.2019. Membre du CAR et membre du CSP. Président du Conseil d’administration dès le 01.01.2020
Muriel Widmer
Secrétaire générale & Compliance Officer de compenswiss (Fonds de compensation AVS/AI/APG), administratrice indépendante à partir de février 2020, née en 1970. Entrée au Conseil le 01.04.2016 et présidente du CAR
Nouveaux administrateurs dès le 01.01.2020
Pascal Broulis
Conseiller d’Etat du Canton de Vaud, chef du Département des finances et des relations extérieures (DFIRE), né en 1965. Membre du CSP (depuis le 01.01.2020)
Jean-Christophe Schwaab
Municipal de Bourg-en-Lavaux, ancien Conseiller national, né en 1979. Membre du GEP (depuis le 01.01.2020)
Secrétaire hors Conseil
Raphaël Putallaz
Directeur à Retraites Populaires, secrétaire général, né en 1975. Entré en fonction pour le Conseil le 01.01.2015
Le Conseil d’administration peut constituer un ou plusieurs comités, aux séances desquels participe le directeur général et dont le secrétariat est tenu par le secrétaire général.
- Le Comité d’audit et risques (CAR) est compétent pour appuyer le Conseil d’administration dans l’exécution des obligations de surveillance que la loi, la réglementation et les règlements et directives internes lui attribuent, en particulier dans les domaines de bouclement des comptes, de la gestion et du contrôle des risques, du système de contrôle interne (SCI), de la conformité et des activités d’audit externe et interne. Il a tenu 8 séances en 2019. Dans ce cadre et en respect des exigences légales, Retraites Populaires a procédé à l’évaluation annuelle des risques conformément à sa politique de gestion des risques. Celle-ci implique un processus d’identification, d’évaluation, de maîtrise et de contrôle des risques de l’entreprise.
- Le Comité gouvernance, éthique et personnel (GEP) a pour mission de soutenir le Conseil d’administration dans les domaines de la gouvernance, des questions de loyauté et d’éthique, de la politique de rémunération de la direction et des collaborateurs, de la formation et de la relève. Il a tenu 5 séances en 2019.
- Le Comité stratégique de placement (CSP) se charge des domaines relatifs aux placements en préavisant sur l’allocation stratégique d’actifs, les marges de manœuvre tactiques, la création ou la suppression de classes d’actifs ou de véhicules d’investissement, ainsi que les règlements de placement. Il préavise sur les investissements mobiliers, immobiliers et en infrastructure. Il a tenu 5 séances en 2019.
Comité de direction
Le Comité de direction propose la stratégie de Retraites Populaires au Conseil d’administration et la met en œuvre. Il a tenu 49 séances en 2019 et sa rémunération nette pour 8 EPT (emploi à plein temps) est de CHF 2’072’841. Le directeur général est nommé par le Conseil d’État sur proposition du Conseil d’administration, tandis que les directeurs sont nommés par le Conseil d’administration sur proposition du directeur général.
Suite au départ de Johnny Perera au 30 novembre 2018, le Comité de direction enregistre l’arrivée au 1er mars 2019 d’Éric Birchmeier en qualité de directeur financier (Chief Financial Officer) et responsable de la Division services.
Composition du Comité de direction au 31 décembre 2019
Direction générale
Philippe Doffey, né en 1960
Division actuariat et systèmes d’information
Éric Niederhauser (dir. gén. adjoint), né en 1975
Division prévoyance et assurance
Alain Pahud (dir. gén. adjoint), né en 1961
Division services
Éric Birchmeier (dès le 01.03.2019), né en 1965
Division marketing, conseil et communication
Judith Granat, née en 1975
Division immobilier
Alain Lapaire, né en 1962
Division investissements
Jean-Christophe Van Tilborgh, né en 1973
Secrétariat général
Raphaël Putallaz, né en 1975
Expert technique
Stéphane Riesen, expert en caisses de pension, Lausanne
Pour chaque exercice, l’expert, désigné par le Conseil d’État, présente un rapport qui porte essentiellement sur l’application des tarifs et conditions d’assurance, sur les bases techniques ainsi que sur le calcul, l’intégralité et la couverture des capitaux de prévoyance, des provisions mathématiques et des provisions techniques.
Organe de révision
Ernst & Young SA, Lausanne