Gouvernance et organisation

Composition du Conseil d’administration au 31 décembre 2019

Président

Jean-Robert Yersin (jusqu’au 31.12.2019)
Docteur en chimie et ancien maître au gymnase, ancien député et président du Grand Conseil vaudois, né en 1952. Entré au Conseil le 01.05.2004 et membre du GEP

Vice-président

Claude Romy
Directeur général de Dimension SA, né en 1963. Entré au Conseil le 01.01.2015. Président du GEP et membre du CAR

Administratrices et administrateurs

Isabelle Dougoud
Juriste départementale auprès du secrétariat général du Département de la santé et de l’action sociale de l’État de Vaud (DSAS), née en 1977. Entrée au Conseil le 01.01.2018 et membre du CSP

Pierre-Yves Maillard
Conseiller national et ancien Conseiller d’État du Canton de Vaud, ancien chef du Département de la santé et de l’action sociale de l’État de Vaud (DSAS), président de l’Union syndicale suisse, né en 1968. Entré au Conseil le 01.12.2004 et membre du CSP (depuis le 01.01.2020)

Francis Randin (jusqu’au 31.12.2019)

Ancien chef du Service cantonal d’analyse et de gestion financières (SAGEFI), né en 1948. Entré au Conseil le 01.10.2006. Président du CSP et membre du GEP

Joël Wagner

Professeur ordinaire, Faculté HEC de l’Université de Lausanne, né en 1978. Entré au Conseil le 01.02.2019. Membre du CAR et membre du CSP. Président du Conseil d’administration dès le 01.01.2020

Muriel Widmer

Secrétaire générale & Compliance Officer de compenswiss (Fonds de compensation AVS/AI/APG), administratrice indépendante à partir de février 2020, née en 1970. Entrée au Conseil le 01.04.2016 et présidente du CAR

Nouveaux administrateurs dès le 01.01.2020

Pascal Broulis
Conseiller d’Etat du Canton de Vaud, chef du Département des finances et des relations extérieures (DFIRE), né en 1965. Membre du CSP (depuis le 01.01.2020)

Jean-Christophe Schwaab
Municipal de Bourg-en-Lavaux, ancien Conseiller national, né en 1979. Membre du GEP (depuis le 01.01.2020)

Secrétaire hors Conseil

Raphaël Putallaz
Directeur à Retraites Populaires, secrétaire général, né en 1975. Entré en fonction pour le Conseil le 01.01.2015

Composition actuelle du Conseil d’Administration

Le Conseil d’administration peut constituer un ou plusieurs comités, aux séances desquels participe le directeur général et dont le secrétariat est tenu par le secrétaire général.

• Le Comité d’audit et risques (CAR) est compétent pour appuyer le Conseil d’administration dans l’exécution des obligations de surveillance que la loi, la réglementation et les règlements et directives internes lui attribuent, en particulier dans les domaines de bouclement des comptes, de la gestion et du contrôle des risques, du système de contrôle interne (SCI), de la conformité et des activités d’audit externe et interne. Il a tenu 8 séances en 2019. Dans ce cadre et en respect des exigences légales, Retraites Populaires a procédé à l’évaluation annuelle des risques conformément à sa politique de gestion des risques. Celle-ci implique un processus d’identification, d’évaluation, de maîtrise et de contrôle des risques de l’entreprise.
• Le Comité gouvernance, éthique et personnel (GEP) a pour mission de soutenir le Conseil d’administration dans les domaines de la gouvernance, des questions de loyauté et d’éthique, de la politique de rémunération de la direction et des collaborateurs, de la formation et de la relève. Il a tenu 5 séances en 2019.
• Le Comité stratégique de placement (CSP) se charge des domaines relatifs aux placements en préavisant sur l’allocation stratégique d’actifs, les marges de manœuvre tactiques, la création ou la suppression de classes d’actifs ou de véhicules d’investissement, ainsi que les règlements de placement. Il préavise sur les investissements mobiliers, immobiliers et en infrastructure. Il a tenu 5 séances en 2019.

Stéphane Riesen, expert en caisses de pension, Lausanne

Pour chaque exercice, l’expert, désigné par le Conseil d’État, présente un rapport qui porte essentiellement sur l’application des tarifs et conditions d’assurance, sur les bases techniques ainsi que sur le calcul, l’intégralité et la couverture des capitaux de prévoyance, des provisions mathématiques et des provisions techniques.